Состоялось Годовое Общее Собрание Акционеров Группы ЛСР

Собрание акционеров большинством голосов утвердило годовой отчет ОАО «Группа ЛСР» по итогам 2009 г. и годовую бухгалтерскую отчетность Общества за прошлый год, подготовленные в соответствии с российскими стандартами, а также одобрило увеличение численного состава Совета директоров с 7-ми до 9 членов, и избрало Совет директоров, в который вошли 4 независимых директора (в т.ч., два независимых директора, избираемых впервые): 1. Дмитрий Гончаров, управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР). 2. Игорь Левит, генеральный директор Группы ЛСР. 3. Михаил Романов, управляющий директор по новым проектам Группы ЛСР. 4. Елена Туманова, финансовый директор Группы ЛСР. 5. Ольга Шейкина, руководитель представительства Группы ЛСР в Москве. 6. Кирилл Андросов, независимый директор. 7. Сергей Скатерщиков, независимый директор. 8. Ильгиз Валитов, независимый директор. 9. Владислав Иноземцев, независимый директор.

Также Собрание акционеров избрало ревизионную комиссию ОАО «Группа ЛСР» в прежнем составе: 1. Дмитрий Кутузов, заместитель финансового директора, руководитель Департамента казначейства и планирования Группы ЛСР. 2. Дмитрий Тренин, директор по управлению корпоративным капиталом Группы ЛСР. 3. Юрий Терентьев, директор по информации и аналитике Группы ЛСР. Аудитором консолидированной финансовой отчетности Общества за 2010 год, подготавливаемой в соответствии с МСФО, Собрание акционеров утвердило ЗАО «КПМГ»; аудитором бухгалтерской отчетности, подготавливаемой в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета – ЗАО «Аудит-сервис». Собрание акционеров одобрило введение в структуру органов управления ОАО «Группа ЛСР», наряду с уже существующим единоличным исполнительным органом (Генеральным директором), коллегиального исполнительного органа (Правления), и утвердило новую редакцию Устава, Положения о Совете директоров, Положения о проведении общего собрания акционеров, Положение о Правлении Общества. Также акционеры компании приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества по итогам финансового 2009 года и одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность. Для справки:

Гончаров Дмитрий Валерьевич,  управляющий директор LSR Europe GmbH (предприятие Группы ЛСР), член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родился в 1970 г. До 1991 г. обучался на экономическом факультете Санкт-Петербургского государственного университета, в 1996 г. закончил экономический факультет Мюнхенского Университета Ludwig-Maximilians-Universit?t. Работает в Группе ЛСР с 2003 г. С 1996 по 1997 работал в области аудита и налоговых консультаций в компании BBMS Treuhand GmbH. С 1997 по 2003 г.г. являлся коммерческим директором отделения сбыта в страны СНГ и Восточной Европы бизнес подразделения Information and Communication Networks компании Siemens AG. С 2003 г. по настоящее время – управляющий директор LSR Europe GmbH (Мюнхен). Также в настоящее время является членом Правления Aeroc International AS.

Левит Игорь Михайлович, генеральный директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родился в 1971 г. В 1994 г. окончил Санкт-Петербургский государственный технический университет. Кандидат технических наук. Почетный строитель России. Работает в Группе ЛСР и предприятиях компании с 1994 года. С 1994 по 1995 г.г. занимал должность менеджера в ОАО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга», с 1995 по 1997 г.г. - коммерческого директора АООТ «Завод Тэкон». С 1997 г. – коммерческий директор ОАО «Ленстройкерамика». В 1999 г. перешел в ЗАО «НПО «Керамика» на должность заместителя генерального директора, а затем - генерального директора. С 2002 г. – вице-президент, с 2004 г. – первый вице-президент Группы ЛСР. С 2006 г. – генеральный директор Группы ЛСР. В настоящее время также является членом Совета Aeroc International AS (Эстония) и членом Советов директоров ОАО «Бетфор» и ОАО «Стройдеталь».

Романов Михаил Борисович, управляющий директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родился в 1957 г. В 1977 г. окончил Ленинградское арктическое училище, в 1983 г. – Ленинградское высшее инженерное мореходное училище им. Макарова. Работает в Группе ЛСР и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания. C 1993 по 2002 гг. занимал должность генерального директора ОАО «Стройдеталь» (предприятие Группы ЛСР). В 2002 г. стал вице-президентом Группы ЛСР. С 2005 г. руководитель блока новых проектов Группы ЛСР. С 2006 г. и по настоящее время – управляющий директор по новым проектам Группы ЛСР. Также является генеральным директором ООО «Цемент» (предприятие Группы ЛСР, реализующее проект строительства цементного завода) и членом Наблюдательных советов ЗАО «Ефимовский КЛПХ» и ООО «ММ-Ефимовский».

Туманова Елена Викторовна, финансовый директор, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родилась в 1958 г. В 1981 г. окончила Ленинградский кораблестроительный институт, в 1995 г. – Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов, в 2007 г. – Международный банковский институт и Школу Бизнеса при Стокгольмском университете. Имеет степень магистра экономики. Дополнительная квалификация – магистр делового администрирования. Почетный строитель России. Работает в Группе ЛСР с 1993 г. – с момента основания. С 1993 по 2000 гг. последовательно занимала должности главного бухгалтера на предприятиях Группы ЛСР. С 2000 г. и по настоящее время – финансовый директор Группы ЛСР. Имеет аттестат аудитора, квалификационный аттестат Минфина РФ, а также является членом СРО НП «Аудиторская палата России».

Шейкина Ольга Михайловна, руководитель представительства Группы ЛСР в Москве, член Совета директоров ОАО «Группа ЛСР».
Родилась в 1960 г. В 1983 г. окончила Ленинградский горный институт им. Г.В. Плеханова, в 2000 г. – программу «Менеджмент» в Санкт-Петербургском государственном университете экономики и финансов. Работает в Группе ЛСР и на предприятиях компании с 1993 г. – с момента основания. В настоящее время является руководителем представительства ОАО «Группа ЛСР» в Москве, руководителем аппарата Совета директоров ОАО «Группа ЛСР» и руководителем административного управления ООО «ЛСР».

Андросов Кирилл Геннадьевич, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1972 г. Окончил Санкт-Петербургский Морской технический университет, а также Школу бизнеса Чикагского Университета (ЕМБА). С 1999 по 2004 г.г. являлся первым заместителем генерального директора, финансовым директором ОАО «Ленэнерго», с 2004 по 2005 г.г. – директором департамента госрегулирования тарифов и инфраструктурных реформ министерства экономического развития и торговли РФ, с 2004 по 2008 г.г. – членом Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», с 2005 по 2008 г.г. – Заместителем министра экономического развития и торговли РФ, с 2006 по 2008 г.г. – членом Совета директоров ОАО «РАО ЕЭС», с 2007 по 2008 г.г. – членом Наблюдательного совета ОАО «Банк ВТБ». В настоящее время является председателем Совета директоров ОАО «ГАО ВВЦ» и членом Совета директоров ОАО «Аэрофлот».

Скатерщиков Сергей Сергеевич, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1972 г. В 1994 г. окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, в 2003 г. получил диплом MBA в Fuqua School of Business, Duke University, США. В 2005-2007 гг. работал директором инвестиционного банка Dresdner Kleinwort в Москве. До ноября 2008 г. являлся Вице-президентом по стратегии и развитию ОАО «МТС». В настоящее время является генеральным директором ООО «СА Кэпитал», членом Советов директоров ОАО «ОМЗ» и Independence Holding Limited (ГК «Независимость»). Также в настоящее время преподает в Московском государственном университете им. М.В. Ломоносова.

Валитов Ильгиз Наилевич, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1964 г. Окончил Казанский финансово-экономический институт. В период с 2002 по 2007 гг. работал в ОАО Банк ВТБ на должностях управляющего филиалом и вице-президента. С 2003 по 2006 гг. являлся членом Совета директоров ОАО «Камаз». В настоящий момент является директором Департамента развития регионов государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)». Член Совета директоров ОАО «Корпорация развития Калужской области», ООО «ВЭБ-Инвест», ОАО «Новинский бульвар, 31», ОАО «Группа РАЗГУЛЯЙ», ООО «Титан Агро», а также член Наблюдательного совета Московского открытого акционерного общества «Слава» (Второй часовой завод).

Иноземцев Владислав Леонидович, член совета директоров ОАО «Группа ЛСР», независимый директор.
Родился в 1968 г. Окончил с отличием экономический факультет Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова. Доктор экономических наук. С 1999 по 2003 г.г. являлся председателем Правления ОАО «Московско-Парижский банк», с 1999 по настоящее время – член Совета директоров ОАО «Московско-Парижский банк». С 2007 г. является директором научно-исследовательского центра АНО «Центр исследований постиндустриального общества», главным редактором журнала «Свободная мысль». Также в настоящее время преподаватель, профессор Государственного университета Высшая Школа Экономики (ГУ-ВЭШ), член Советов директоров ЗАО «ЗР» и ЗАО «Военно-Мемориальная компания».

ОАО «Группа ЛСР» – диверсифицированная строительная компания, осуществляющая свою деятельность в нескольких взаимодополняющих сегментах рынка. Компания создана в 1993 г. Основные направления деятельности - производство стройматериалов, строительство и девелопмент. Группа объединяет предприятия по добыче и переработке нерудных ископаемых, производству и перевозке стройматериалов, строительству зданий – от крупнопанельного жилья массовых серий до элитных домов, построенных по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов. Группа ЛСР имеет предприятия и офисы в ряде городов Ленинградской области, Санкт-Петербурге, Москве, Екатеринбурге, Литве, Латвии, Эстонии, Украине, Германии. В 2009 г. выручка Группы ЛСР (в соответствии с отчетностью, подготовленной по МСФО) составила 51 024 млн. руб. Группа ЛСР является публичной компанией, ее GDR размещены и обращаются на Лондонской Фондовой Бирже, а акции – на российских торговых площадках ММВБ и РТС.

http://www.lsrgroup.ru/

фото: http://www.lsrgroup.ru/